 |
Hướng dẫn ứng tuyển
- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)
- Lưu ý:
+ Thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân tại nghị định 13/2023/NĐ-CP,
chi tiết tại đây
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
1. Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng.
- Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ NHNN.
2. Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch
- Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.
- Giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.
- Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.
3. Quản lý thông tin và phối hợp cung cấp dữ liệu
- Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và giao dịch, cung cấp cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu.
- Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thu thập, xử lý thông tin PCRT.
- Vận hành và quản trị phần mềm AML/FATCA phục vụ công tác PCRT.
4. Báo cáo và quản lý thông tin liên quan đến PCRT
- Chuẩn bị bảo cáo định kỳ và đột xuất về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV và FATCA
cho NHNN và cơ quan nhà nước
- Tổng hợp và cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro PCRT trong toàn hệ thống
5. Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức
- Xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV cho các đơn vị trong hệ thống.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài để cập nhật kiến thức và quy định mới.
6. Phòng, chống khủng bố
- Tham gia xây dựng phương án phòng, chống khủng bố và kế hoạch diễn tập tại ngân hàng.
- Phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố và xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố theo chỉ đạo của NHNN và cơ quan nhà nước.
7. Nghiên cứu, đánh giá tác động pháp lý
- Nghiên cứu, đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV đối với hoạt động ngân hàng.
- Đề xuất giải pháp, công cụ nghiệp vụ đảm bảo tuần thủ pháp luật và chính sách ngân hàng.
1. Trình độ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan
- Tiếng Anh: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 |TOEIC 605-780 hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm nghiệp vụ liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến PCRT (ACAMS, ICA hoặc tương đương).
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý, tuân thủ hoặc quản trị rủi ro
- Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống và quy trình liên quan đến PCRT tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
3. Kiến thức
- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng các đơn vị, văn hóa nội bộ, và chiến lược phát triển ngân hàng qua từng thời kỳ.
- Am hiểu thị trường ngành nghề tài chính - ngân hàng
- Kiến thức chuyên sâu về các hệ thống AML/FATCA và phương pháp quản trị rủi ro pháp lý.
- Am hiểu pháp luật về PCRT, FATCA, và các quy định liên quan.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
Lưu ý:
|
Hà Nội
Hạn nhận hồ sơ: 24/01/2026
|
|
|
Kết nối với chúng tôi. Vì sao?
Bạn biết đến LPBank thông qua:
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận
|
Hà Nội
Lương: Lương thỏa thuận